Witwassen begint op straat

Witwassen klinkt als iets van financiële experts in dure pakken, maar in werkelijkheid speelt het zich steeds vaker af op straat, in winkels en kleine bedrijven. De workshop Moneyrunners, over de straataanpak van witwassen in de praktijk, laat zien hoe eenvoudig het is om crimineel geld een legale uitstraling te geven, en hoe beleidsadviseurs en handhavers dit kunnen herkennen.

Zwart geld of crimineel zwart geld?

Er is een belangrijk verschil tussen ‘gewoon’ zwart geld en crimineel verkregen geld. Zwart geld komt voort uit belastingontduiking, geld dat men aan het zicht van de Belastingdienst onttrekt. Crimineel zwart geld daarentegen is verkregen met illegale activiteiten zoals drugshandel of (zorg)fraude. Signalen van witwassen op straatniveau zijn subtiel, maar waardevol: een ondernemer met twee kassasystemen die niet gekoppeld zijn, steeds wisselende eigenaren van dezelfde winkel, onverklaarbare luxe of bedrijfsactiviteiten zonder zichtbaar klantenverkeer. Ook onlogische betaal-vormen, zoals grote bedragen in contant geld of transacties in biljetten van honderd euro, kunnen wijzen op witwassen. Witwassen op straat ondermijnt de lokale eco-nomie en tast de geloofwaardigheid van legale ondernemers aan. Als je begrijpt hoe witwassen

werkt, kun je betere maatregelen ontwikkelen: van vergunningverlening en vastgoedbeleid tot samenwerking tussen gemeente, politie en Belastingdienst. Wie de logica van witwassen op straat begrijpt, kan het spel omdraaien en straat voor straat voorkomen dat crimineel geld witgewassen wordt.

Witwassen op het platteland?!

Op het platteland lijkt alles rustig, maar ook daar vindt witwassen plaats. De luistertraining ‘Witwassen op het platteland’ laat horen hoe dit gebeurt, welke signalen je kunt herkennen en wat je ermee kunt doen. Praktisch, kort en ideaal voor professionals in het buitengebied. Beluister de training onderweg of op locatie en vergroot je alertheid.

Meer info: luistertrainingen.nl/witwassen-op-het-platteland