Ondermijningssignalen op een rij, dan blijf jij écht erbij

Hennepteelt

• Geur van hennep.
• Constant zoemend of brommend geluid.
• Geluidsoverlast door afzuiginstallaties.
• Ramen aan de binnenkant beslagen of vochtig (condens op de ramen).
• Afgeplakte ramen.
• Afgedichte kieren bij ramen en deuren (bijvoorbeeld met purschuim).
• In- en uitladen op vreemde tijdstippen.
• Geen inkijkmogelijkheden door afgeplakte ramen of dichte raambekleding.
• Tocht (sterke aan- en afvoer van lucht).
• Warmteafgifte (vloeren, plafonds, muren).
• Pand lijkt onbewoond of ongebruikt.
• Deur wordt niet geopend, terwijl iemand binnen lijkt te zijn.
• Gras of onkruid voor garagedeuren (weinig tot niet in-/uitgereden).
• Ontbreken van waarschuwingsadres of gezamenlijke bedrijfsbeveiliging terwijl naastgelegen panden dat wel hebben.
• Kinderen die onbewust signalen blootleggen (bijvoorbeeld tekening van planten op zolder).

Synthetische drugslabs

•  Afwijkende (chemische) geur (bijvoorbeeld aceton, anijsachtig).
• Opvallende verbouwingen in (leegstaande) panden.
• Bedrijvigheid op vreemde tijdstippen of nachtelijke activiteit.
• Witte rook uit ongewone plaatsen.
• Iemand op de uitkijk.
• Deur wordt niet geopend, terwijl iemand binnen lijkt te zijn.
• Opvallend veel busjes en kleine vrachtwagens.
• Parkeren dicht tegen pand aan (onzichtbaar laden/lossen).
• Grote overheaddeuren (busjes kunnen naar binnen rijden).
• Jerrycans en tonnen/IBC’s in tuin of schuur.
• Extra (heimelijke) camera’s/beveiliging.
• Continu stampend geluid (tabletteermachine).

Drugshandel

• Uitwisseling van product en geld tussen personen.
• Auto/scooter met draaiende motor.
• Koper stapt in of communiceert via het raam.
• Auto’s dicht bij elkaar; uitwisseling via beide bestuurdersramen.
• Korte bezoeken door wisselende personen.
• Afval zoals gripzakjes of ballonnen rondom locatie.
• Verdachte activiteit met (geluids)overlast en afval in/om huis.
• Regelmatig bezoek van specifieke voertuigen (bestelbus, geblindeerde auto).

Seksuele uitbuiting

• Tekenen van geweld/dwang (angst, blauwe plekken, onduidelijke verwondingen).
• Somber, onverschillig, oververmoeid.
• Veel ruzie thuis of op school.
• Plotse verandering uiterlijk (tattoo, sexy kleding, veel make-up, vermagering).
• Lichamelijke klachten.
• Huilbuien/woede-uitbarstingen (snel wisselende emoties).
• Teruggetrokken gedrag.
• Zelfverwonding.
• Dure kleding niet passend bij inkomen.
• Isolatie van vrienden/familie.
• Obsessief met telefoon; 24/7 bereikbaar.
• Meerdere telefoons.
• Bij scholieren: afnemende resultaten, spijbelen.

Witwassen

• Weinig bedrijfsactiviteit maar wel omzet.
• Onduidelijke bedrijfsactiviteiten.
• Bedrijf blijft bestaan zonder klanten.
• Oververtegenwoordiging van bepaalde bedrijven in straat.
• Geen volgbare goederenstroom.
• Voorkeur voor contant; veel contant geld op zak.
• Onbekende herkomst van geld.
• Niet alles aangeslagen op kassa of juist extra aanslagen.
• Afwijkende openingstijden.
• Pand lang leegstaand.
• Dure verbouwingen niet in verhouding tot inkomsten/klandizie.
• Luxe levensstijl niet passend bij bedrijfsinkomsten.
• Steeds wisselende eigenaar.
• Geen website, geen contactgegevens.

Arbeidsuitbuiting

Wonen

• Overbewoning (meerdere mensen op één adres, al dan niet ingeschreven).
• Wonen op de werkplek of in het werkpand.
• Slechte huisvesting (caravan, container, geen daglicht, slecht onderhoud).
• Zeer beperkte inrichting.
• Zeer hoge huur.
• Contante huurbetalingen.
• Hoge borgsommen bij schades.
• Boetebriefjes met leefregels (opruimen, schoonmaak).
• Verplichte boodschappen bij verhuurder/ werkgever (duurder).

Werken

• Gevaarlijk en ongezond werk.
• Lange werkdagen.
• Werkgever kent personeel niet bij naam.
• Geen training of beschermingsmiddelen.

Financiën

• (Deel van) salaris moeten afstaan.
• Zwart betaald worden.
• Boetes voor allerlei zaken.
• Geen toegang tot eigen bankrekening.
• Geen zorgverzekering, niet naar huisarts kunnen.
• Geen marktconform salaris.
• Betaling pas bij eerste klant (bijvoorbeeld massagesalons).

Identiteit en gedrag

• Eigen woon-/werkadres niet kennen.
• Geen legitimatiebewijs in bezit.
• Rechten en plichten in Nederland niet kennen.
• Geen Nederlands of Engels spreken.
• Begeleid worden door een ander; iemand anders doet het woord.
• Vragen ontwijken of niet beantwoorden.
• Tekenen van geweld en/of dwang.

Criminele uitbuiting

• Tekenen van geweld/dwang (angst, blauwe plekken, onduidelijke verwondingen).
• Agressief taalgebruik/gedrag.
• Somber, onverschillig, oververmoeid.
• Dure spullen niet passend bij inkomen.
• Isolatie van vrienden/familie.
• Plots veel nieuwe contacten.
• Omgang met oudere (onbekende/criminele) jongeren.
• Onverklaarbare schulden.
• Veel ruziemaken.
• Lichamelijke klachten.
• Spijbelen, problemen op school.
• Storend gedrag in de klas.
• Liegen of smoesjes.
• Drugs/contant geld op zak.
• Nieuwe, dure kleding.
• Meerdere telefoons; altijd bereikbaar.
• Veel berichten/telefoontjes.
• Afgezet/opgehaald worden door onbekenden.
• Onbekende voertuigen/personen rondom school.
• Plots veel geld.
• Rondhangen op school.
• Slechte schoolresultaten.

Malafide bedrijven

• Geen volgbare goederenstroom.
• Geen website of sociale media.
• Onduidelijke activiteiten.
• Onlogische vestigingsplaats.
• Veel zelfde type bedrijven naast elkaar.
• Stromannen/-vrouwen als eigenaar.
• Onduidelijke leiding.
• Uitbater opent in korte tijd meerdere zaken.
• Regelmatige eigenaarswissel (bijvoorbeeld binnen familie).
• Wantrouwende, niet-benaderbare eigenaar.
• Personen die kort in- en uitlopen.
• Bedrijf als ontmoetingsplek (niet logisch bij type).
• Opvallend weinig of juist veel personeel.
• Medewerkers met criminele antecedenten.
• Intimiderende houding eigenaar/ medewerkers.
• Weinig klanten.
• Bijzondere klantenkring.
• Opvallende voertuigen van klanten/ personeel.
• Mogelijkheid tot contant betalen.
• Geen duidelijk/zichtbaar aanbod.
• Verloederde, onverzorgde uitstraling.
• Economisch onrendabel door oververtegenwoordiging soortgelijke bedrijven.
• Afwijkende openingstijden (vaak dicht of juist 24/7 open).
• Activiteiten op ongebruikelijke tijden.
• Pand ogenschijnlijk leeg maar wel activiteiten.
• Zeer gesloten karakter (geen inkijk).
• Dure verbouwingen/aankopen.
• Veel criminaliteit in directe omgeving (bekende criminelen als klanten).

Zorgcriminaliteit

Zorg/zorgbehoevende

• Meer/duurdere zorg gedeclareerd dan nodig.
• Doorgaan met declareren terwijl zorg niet meer nodig is.
• Dubbele bekostiging uit ander zorgdomein.
• Onveilige huisvesting.
• Minimale contactmomenten.
• Ronselen van cliënten.
• Aanbieder voert het woord bij (pgb-) gesprekken.
• Niet-Nederlandstalige medewerkers ingezet.
• Ondeskundig personeel.
• Cliënten moeten pinpassen/administratie afstaan.
• Hoge indicatie (bijvoorbeeld €5.000 p/m) terwijl cliënt verwaarloosd woont (alleen cameratoezicht).

Zorgaanbieder/administratie

• Aanbieder vraagt indicatie voor cliënt aan (afwijkend van normale procedure).
• Complexe organisatiestructuren; eigenaren ook actief in andere sectoren (bijvoorbeeld vastgoed).
• Tussenpersoon met buitensporige marge (bijvoorbeeld 20% i.p.v. ~3%).
• Bestuurder met strafblad.
• Opvallende jaarcijfers; betrokkenheid bij faillissementen.
• Bestuurders met meerdere zorgaanbieders.
• Klein aantal zorgverleners (verminderde jaarverantwoording; weinig zicht/grip).
• Vervalsing van documenten (VOG’s, diploma’s, facturen).
• Geen vereiste BIG-registratie.
• Administratie niet op orde.
• Snelle uitputting jaarbudget.
• Lage verhouding personeelskosten/omzet (<65%).
• Opvallend veel gewerkte uren (>1.800 per jaar) tegen laag uurloon.
• Familie/vrienden op loonlijst.
• Personen met link drugsmilieu starten plotseling een zorgbureau.
• Snelle groei en wisseling in cliënten.
• Inzet van stichtingen (vrijstelling Vpb/btw).
• Aanbieder of netwerkpersoon ook vastgoedondernemer.
• Rechtsvorm meerdere keren gewijzigd binnen zes maanden of bestuurders snel vertrokken.
• Eerder faillissement (in welke branche dan ook).
• Bestuurders/eigenaren zonder relevante zorgervaring (andere achtergronden).
• Zorgbureau verhuurt ook woonruimte aan cliënten.

Huisvesting/locatie dagbesteding

• Camera’s in ruimtes.
• Veel overlastmeldingen.
• Drugs- en geluidsoverlast in directe omgeving.
• Zorgbureau verhuurt ook woonruimte aan cliënten.
• Cliënten ingezet voor activiteiten die normaal betaald worden (bijvoorbeeld schoonmaken).

Vastgoedcriminaliteit

Financieel

• Ongebruikelijke financieringsvormen.
• Financiering zonder hypotheek.
• Niet-marktconforme prijs.
• Onduidelijke herkomst van geld.
• Contante betaling.
• Hypotheken bij verschillende banken voor verschillende panden.
• Gemeentelijke belastingen contant of vanuit buitenland betaald.

Contact

• Vage communicatie (alleen e-mail).
• Werken met volmachten/tussenpersonen.
• Onduidelijk wie partijen zijn.
• Niemand ingeschreven.
• Anderen wonen er dan wie ingeschreven staat.
• Bewoners ontwijken contact met buren.

Gedrag

• Illegaal splitsen van woningen.
• Atypisch aankoopgedrag (niet onderhandelen, geen details vragen).
• Jonge kopers met snel meerdere panden.
• Snel doorverkopen met/zonder winst.
• Mooi opgeknapt pand zonder verbouwvergunning.
• Ongebruikelijke huureisen (extreem korte termijn, hoge vergoeding, afwijken regels).
• Ruimte te groot/klein voor type bedrijf.
• Veel nieuwe/extra sloten.